美国货币监理署（OCC）已经开始对美国各大银行及其机构附属方（IAP）进行执法行动。
在一份新的新闻稿中，OCC列表第一国民银行和信托公司、PNC 银行、摩根大通银行、道明银行、桑坦德银行等拥有 IAP 的机构（主要是银行出纳员）采取了非法行动并迫使 OCC 采取行动。
美国货币监理署 (OCC) 针对机构关联方 (IAP) 采取执法行动，旨在阻止、鼓励纠正或防止违规行为、不安全或不健全的做法，或违反受托责任。针对 IAP 的执法行动强化了个人对其与银行事务相关行为的责任。“机构关联方”或 IAP 的定义见《美国法典》第 12 卷第 1813(u) 条，包括银行董事、高管、员工和控股股东。
总体而言，OCC 名单显示所有银行和所有 IAP 的损失总计超过 100 万美元。
在同一新闻稿中，OCC 还宣布终止对美国加密货币优先银行安克雷奇数字银行的执法行动。
“鉴于，为确保南达科他州苏福尔斯国家协会安克雷奇数字银行（简称“银行”）的安全稳健及其对法律法规的遵守，在获得银行通过其正式选举和代理董事会的同意后，货币监理署（简称“OCC”）通过货币监理署（简称“监理署”）的正式授权代表于 2022 年 4 月 21 日针对银行签发了同意令，编号为 AA-ENF-2022-7（简称“命令”）；鉴于 OCC 认为，银行的安全稳健及其对法律法规的遵守不需要继续存在该命令。
因此，现在，货币监理署通过审计长的正式授权代表指示终止该命令。”
安克雷奇已订购美国货币监理署 (OCC) 将在 2022 年加强对客户尽职调查、监控可疑客户活动和其他反洗钱措施的控制。
在银行监管机构的同意令中，美国货币监理署表示，安克雷奇违反了《银行保密法》，该法涵盖反洗钱要求和报告。
安克雷奇当时表示，其“已在努力加强已确定的领域，并将继续加强这些领域，强化新的数字资产标准”，以打击洗钱活动。安克雷奇目前仍处于同意令的约束之下。
关注我们十, Facebook 和 电报不要错过任何一个节拍 –订阅将电子邮件提醒直接发送到您的收件箱
查看 价格行为
冲浪每日 Hodl 组合
生成的图像：Midjourney